rửa tiền - Trang 5

Các đại gia Việt bị điểm tên rửa tiền, trốn thuế trong hồ sơ Paradise

Hồ sơ Paradise Papers của hiệp hội các nhà báo quốc tế hé lộ cách thức giới siêu giàu rửa tiền, trốn thuế, nhiều đại gia Việt đang có tên trên danh sách này.

Hồ sơ Paradise về rửa tiền, trốn thuế: Lộ danh tính 200 đại gia Việt

Hồ sơ Paradise vừa công bố hàng trăm cá nhân, tổ chức và địa chỉ liên quan đến Việt Nam sau một loạt những cái tên đã được công bố trong Hồ sơ Panama năm 2016.

Chấn động Hồ sơ Paradise phanh phui 'bí kíp' giấu tiền của giới siêu giàu

Sau vụ Hồ sơ Panama, thế giới lại thêm một lần rúng động vì Hồ sơ Paradise, tập tư liệu hàng ngàn trang mô tả chi tiết cách trốn thuế của giới siêu giàu.

Video: Những ai trong danh sách người Việt chi 3 tỷ USD mua nhà ở Mỹ?

Liên quan thông tin người Việt đã chi hơn 3 tỷ USD để mua nhà tại Mỹ, giúp Việt Nam lọt vào top 10 quốc gia mua nhà ở Mỹ nhiều nhất trên thế giới, trước đó nhiều người Việt, nhất là giới nghệ sỹ đã tuyên bố sở hữu những căn nhà sang trọng tại Mỹ.

Tài sản khổng lồ của tỷ phú 'ăn chơi khét tiếng' Ấn Độ vừa bị cáo buộc rửa tiền

Tỷ phú Vijay Mallya vừa bị bắt ở Anh do cáo buộc rửa tiền từng sở hữu rất nhiều bất động sản, ô tô và du thuyền xa xỉ.

Bất ngờ phát hiện 66.000 tỷ đồng dưới nệm trong một căn hộ

Qua khám xét, cơ quan chức năng Mỹ phát hiện số tiền khủng 3 tỷ USD (khoảng 66.000 tỷ đồng) dưới nệm.

Con trai Tổng thống Guinea Xích Đạo bị tịch thu hàng loạt siêu xe

Con trai Tổng thống Guinea Xích Đạo bị thu giữ 11 siêu xe tại Thụy Sĩ vì cáo buộc rửa tiền.

Hành trình 'rửa' 16 triệu USD của bố con Giang Kim Đạt

Để che giấu hành vi, cũng như nguồn tiền bất hợp pháp chiếm đoạt được của Vinashinlines, Giang Kim Đạt đã nhờ bố đẻ là Giang Văn Hiển đứng tên mở 22 tài khoản ngoại tệ tại 4 ngân hàng trong nước để nhận tiền giúp Đạt.

Lotte bị tình nghi dùng 'công ty ma' ở Việt Nam để rửa tiền

Gia tộc sở hữu tập đoàn Lotte Group của Hàn Quốc đang bị nghi ngờ dùng một "công ty ma" tại Việt Nam để rót tiền vào quỹ đen, tờ Korea Herald của nước này đưa tin.

Intel, Coca Cola vào Việt Nam từ ‘thiên đường thuế'

Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thành lập công ty ở các “thiên đường thuế” rồi từ đó mới đầu tư hàng tỷ đô la vào Việt Nam

189 cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bị Hồ sơ Panama ‘điểm danh’

Hồ sơ Panama chấn động thế giới đã nêu tên Việt Nam với 189 cá nhân, tổ chức cùng 19 công ty đăng ký trụ sở ở các thiên đường thuế.

Chính trị gia ‘đứng ngồi không yên’ với Tài liệu Panama

Vụ rò rỉ Tài liệu Panama lớn nhất từ trước tới nay đang làm xáo trộn chính trường thế giới khi phanh phui hành vi trốn thuế, rửa tiền của nhiều nhà lãnh đạo.

Nhà giàu thế giới lo rửa tiền, nhà giàu Việt Nam thì sao?

Ở Việt Nam, nhiều chuyên gia cho rằng, giới nhà giàu chẳng phải rầu lòng như người giàu thế giới, thậm chí người ta còn thoải mái “khoe tiền” vì khung quy định

Nguy cơ rửa tiền ở Việt Nam nhìn từ vụ Panama: Nguyên thống thống NHNN nói gì?

TS Cao Sỹ Kiêm cho rằng từ vụ rò rỉ tài liệu Panama có thể thấy việc trốn thuế và rửa tiền có thể xảy ở bất cứ quốc gia nào.

3 nữ doanh nhân lọt top quyền lực nhất châu Á; Lộ diện người gốc Việt trong hồ sơ Panama

Mặt sáng, mặt tối của những cái tên người Việt được cả thế giới biết đến

Hồ sơ Panama: Bắc Kinh tìm cách che giấu thông tin với người dân

Trung Quốc đang tìm cách chặn những thông tin liên quan đến bê bối Hồ sơ Panama khi người dân tìm kiếm trên internet.

Bê bối hồ sơ Panama: 'Ông lớn' ngân hàng nào góp mặt?

Theo tờ Le Monde (Pháp), ba ngân hàng lớn là HSBC của Vương quốc Anh, UBS và Credit Suisse của Thụy Sỹ đã thành lập tới hơn 4.500 doanh nghiệp ở nước ngoài

Chấn động: Messi có tên trong danh sách các cá nhân trốn thuế Panama

Trong số những cái tên liên quan đến vụ Tài liệu Panama, nhiều ngôi sao bóng đá bất ngờ xuất hiện trong tập hồ sơ mật, trong đó có Lionel Messi.

Hồ sơ Panama: Nhân viên ngân hàng Anh mở công ty giúp Triều Tiên buôn vũ khí

Tài liệu của Hồ sơ Panama đang tiếp tục gây chấn động với các thông tin liên quan tới các lĩnh vực bí ẩn nhất thế giới như quá trình buôn vũ khí của Triều Tiên.

Video: Toàn cảnh vụ bê bối ‘Tài liệu Panama’ chấn động thế giới

Vụ rò rỉ “Tài liệu Panama” về các hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài đang gây chấn động truyền thông thế giới.

Thế giới chấn động vì vụ rò rỉ tài liệu 'rửa tiền' lớn nhất lịch sử

Rò rỉ tài liệu Panama - Vụ rò rỉ thông tin liên quan đến hoạt động trốn thuế và rửa tiền từ Công ty luật Mossack Fonseca của Panama khiến thế giới chấn động.

Bí mật ‘mánh khóe’ sau bê bối ‘Tài liệu Panama’ chấn động hành tinh

Sử dụng một hệ thống các công ty vỏ bọc và các tài khoản ủy thác, Mossack Fonseca giúp khách hàng của mình hoạt động sau một bức tường không thể rò rỉ.

Thêm nhiều quốc gia điều tra bê bối 'Tài liệu Panama'

Ngày 5/4, sau vụ rò rỉ “Tài liệu Panama”, chính quyền nhiều quốc gia tuyên bố sẽ điều tra nghi án các chính trị gia và giới siêu giàu trốn thuế, rửa tiền.

Điểm danh các nhân vật 'cỡ bự' liên quan bê bối Hồ sơ Panama

Bê bối hồ sơ Panama được cho là có dính líu tới hàng loạt nhân vật nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực từ chính trị, điện ảnh, thể thao ... trên toàn thế giới.